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江苏九鼎新材料股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2016-73

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  第八届董事会第十五次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次临时会议通知于2016年11月3日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2016年11月7日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于山东子公司申请融资的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

  为满足生产经营发展需要,山东九鼎新材料有限公司拟与山东鲁西融资租赁有限公司进行业务合作,申请授信规模为6,000万元整,期限3年,具体利率以基准利率为基础,结合资金市场情况授权山东九鼎新材料有限公司总经理洽谈,山东鲁西融资租赁有限公司委托当地银行放款。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为山东子公司提供6000万元担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为银川子公司提供500万元担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第十五次临时会议决议。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2016年11月7日

  证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2016-74

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  关于为山东子公司提供6000万元

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  山东九鼎新材料有限公司(以下简称“山东九鼎”)为满足生产经营发展需要,拟与山东鲁西融资租赁有限公司进行业务合作,申请授信规模6,000万元,期限3年,山东鲁西融资租赁有限公司委托当地银行放款。江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)拟为其提供连带责任保证担保,担保期限为3年,担保金额为人民币6,000万元。

  上述担保事项实际担保金额以正式签署的担保协议为准,授权公司董事长在担保审批权限内具体办理相关文件。

  2016年11月7日,公司召开第八届董事会第十五次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人:山东九鼎新材料有限公司

  法定代表人:顾清波

  注册地:莘县古云经济技术开发区(古西村)

  注册资本:1亿元人民币

  成立时间:2010年12月

  主营业务:玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权结构:江苏九鼎新材料股份有限公司占股100%。

  与公司关系:公司全资子公司。

  资产情况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日总资产631,409,430.98元,负债总额522,773,612.45元,其中:流动负债259,740,013.49元,2015年度实现营业收入0元,实现利润总额-2,817,164.36元,实现净利润-2,619,150.49元。

  截止2016年9月30日总资产78,483,2895.54元,负债总额682,750,365.72元,其中:流动负债484,160,287.59元,2016年1-9月实现营业收入91,322,210.00元,实现利润总额-6,560,219.74元,实现净利润-6,553,288.71元。(注:数据未经审计)

  三、担保协议主要内容

  担保协议将于近期签署。

  1、担保方式:连带责任保证担保

  2、担保期限:3年

  3、担保金额:人民币6,000万元

  四、董事会意见

  山东九鼎为满足业务发展,为满足生产经营发展需要,拟与山东鲁西融资租赁有限公司进行业务合作,申请授信规模6,000万元,期限3年,山东鲁西融资租赁有限公司委托当地银行放款,由公司为其提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限为3年,担保金额为人民币6,000万元。

  董事会认为:为山东九鼎提供担保,有利于其生产经营业务的开展,提高未来经济效益,保障公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司对外担保审批余额为92,000万元,实际对外担保余额为24,825万元。公司对外担保累计余额情况是:分别为山东九鼎担保余额20,125万元,为银川九鼎金业复合材料有限公司担保余额200万元,为江苏九鼎集团有限公司担保余额4,500万元,合计24,825万元。占公司2015年末经审计净资产的28.17%。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第十五次临时会议决议。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2016年11月7日

  证券代码:002201 证券简称:九鼎新材公告编号:2016-75

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  关于为银川子公司提供500万元

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  银川九鼎金业复合材料有限公司(以下简称“银川九鼎”)2015年11月实施的1年期流动资金贷款即将到期,为满足银川九鼎业务发展,拟继续向宁夏银行新市区支行申请1年期500万元流动资金借款,江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)拟为其提供连带责任保证担保,担保期限为1年,担保金额为人民币500万元。

  上述担保事项实际担保金额以正式签署的担保协议为准。同时,拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

  2016年11月7日,公司召开第八届董事会第十五次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人:银川九鼎金业复合材料有限公司

  法定代表人:范向阳

  注册地:银川高新技术开发区中小企业创业园17号

  注册资本:300万元人民币

  成立时间:2009年8月

  主营业务:风力发电机机舱罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售;玻璃钢拉挤型材、格栅及制品;防腐保温工程的施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权结构:公司出资180万元、占注册资本的60%;宁夏金业工贸有限公司出资120万元,占注册资本的40%。

  与公司关系:公司控股子公司。

  资产情况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日总资产7,189,740.39元,负债总额5,629,310.00元,其中:流动负债5,629,310.00元,2015年度实现营业收入6,920,364.95元,实现利润总额-1662513.77元,实现净利润-1,607,459.13元。

  截止2016年9月30日总资产5,842,209.54元,负债总额877,431.16元,其中:流动负债877,431.16元,2016年1-9月实现营业收入3,269,479.65元,实现利润总额454,999.04元,实现净利润341,249.28元。(注:数据未经审计)

  三、担保协议主要内容

  担保协议将于近期签署。

  1、担保方式:连带责任保证担保

  2、担保期限:1年

  3、担保金额:人民币500万元

  四、董事会意见

  银川公司为满足业务发展,向宁夏银行新市区支行申请1年期500万元流动资金借款,由公司为其提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限为1年,担保金额为人民币500万元。

  董事会认为:为银川公司提供担保,有利于其生产经营业务的开展,提高未来经济效益,保障公司及全体股东的利益。

  因银川公司为本公司的控股子公司,为保证担保的公平、对等、风险共担,宁夏金业工贸有限公司以其持有的银川九鼎金业复合材料有限公司全部出资额向公司提供反担保,不足部分由宁夏金业工贸有限公司提供保证担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司对外担保审批余额为92,000万元,实际对外担保余额为24,825万元。公司对外担保累计余额情况是:分别为山东九鼎新材料有限公司担保余额20,125万元,为银川九鼎担保余额200万元,为江苏九鼎集团有限公司担保余额4,500万元,合计24,825万元。占公司2015年末经审计净资产的28.17%。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第十五次临时会议决议。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2016年11月7日

  证券代码:002201 证券简称:九鼎新材公告编号:2016-76

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  关于召开2016年第四次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次临时会议于2016年11月7日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2016年第四次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司第八届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过后提交,程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2016年11月23日上午9:30

  网络投票时间:2016年11月22日~2016年11月23日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年11月22日15:00至2016年11月23日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)截止2016年11月18日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)本公司聘请的见证律师。

  6、现场会议召开地点:江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室

  二、会议审议事项:

  1、关于山东子公司申请融资的议案;

  2、关于为山东子公司提供6000万元担保的议案;

  3、关于为银川子公司提供500万元担保的议案。

  三、出席现场会议登记办法

  1、登记时间:2016年11月21日、22日(上午8:30—11:00,下午1:30—5:00)。

  2、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡进行登记。

  3、登记(或信函)登记地点:江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部(江苏省如皋市中山东路1号,邮编:226500,传真号码:0513-80695809)。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  五、其他事项:

  1、出席会议的股东(或委托代理人)请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;食宿、交通费用自理;

  2、联系方式

  联系地址:江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部

  联系人:任正勇电话:0513-87530125 传真:0513-80695809

  六、备查文件

  公司第八届董事会第十五次临时会议决议。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2016年11月7日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:“362201”,投票简称为“九鼎投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会议案均为非累积投票议案,直接填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2016年11月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月22日下午3:00,结束时间为2016年11月23日下午3:00。

  附件二:

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  2016年第四次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司),出席江苏九鼎新材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  ■

  注:请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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